券商反洗钱工作将迎新指引 引入数字化赋能可疑交易甄别等工作 可疑交易报告工作的通用方法论；二是提供两家券商（以下简称“A券商、B券商”）开展可疑交易报告的工作实践，为行业机构开展相关实践提供有益经验和借鉴。 例如，A券商建立了以“洗钱风险自评估”为基础、“内控... pepsi 2025-03-19 47 #券商 #可疑 #交易 #万元
强化数字化科技赋能 证券业反洗钱可疑交易报告示范实践征求意见 通用方法论从数据治理、模型构建、甄别报告、配套机制四个方面总结了一套适用于证券行业可疑交易报告工作的通用方法论；实践案例部分提供了两家券商开展可疑交易报告的工作实践，为行业机构开展相关实践提供有益经验... pepsi 2025-03-18 50 #可疑 #券商 #报告 #交易
