最新 强化数字化科技赋能 证券业反洗钱可疑交易报告示范实践征求意见 通用方法论从数据治理、模型构建、甄别报告、配套机制四个方面总结了一套适用于证券行业可疑交易报告工作的通用方法论；实践案例部分提供了两家券商开展可疑交易报告的工作实践，为行业机构开展相关实践提供有益经验... pepsi 2025-03-18 8 #可疑 #券商 #报告 #交易
