日前，主办的“2024年度‘中国鼎’金融业优秀案例征集”活动结果正式揭晓，大连银行推报的《数智领航 合规护航：知识图谱驱动反洗钱创新实践》案例在评选中脱颖而出，获评“数字金融优秀案例”奖项。
是由国务院新闻办公室领导、中国外文局管理的国家重点新闻网站。举办此次评选活动，旨在多维度、多层次、更立体地展现金融机构围绕做好“五篇大文章”取得的发展质效，树立标杆，进一步推动金融行业高质量发展。此次活动受到了金融机构的密切关注和积极参与，根据各金融机构推报的材料、行业专家意见、网络公开投票结果和经营数据等多个维度综合评定产生了百余个“‘中国鼎’金融业优秀案例”奖项。
大连银行深度洞察行业需求，全力推进反洗钱智能模型建设，融合知识图谱与机器学习技术，构建了“规则模型+机器学习模型+图模型”协同体系，精准契合监管机构提出的“风险为本”导向。这一创新实践在可疑交易监测领域成效显著，预警准确率飙升、漏报率锐减，单主体与多主体案例洗钱风险排序精准明晰，为风险防控筑牢了根基。在实践进程中，大连银行配套一体化管理体系，全方位优化数据质量、指标设计、模型构建及评估流程，人工审核与动态图谱紧密协作，极大提升了上报案例质量，为监管机构决策提供了有力支撑。
此次获奖，既是肯定和鼓励，更是责任和动力。下阶段，大连银行将继续深入贯彻落实中央金融工作会议精神，做好数字金融大文章，持续赋能内控合规体系建设，为金融行业高质量发展贡献新的力量。
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